Материалы дела насчитывают более 1500 томов.
В Октябрьский районный суд Омска поступило объёмное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Обвиняемым выступает 46-летний житель Иркутской области Дмитрий Панишев. Об этом сообщил тг-канал «Суды Омской области».
Следствие утверждает, что фигурант, будучи руководителем сети кредитных кооперативов «Золотой фонд» с офисами в нескольких регионах, на протяжении девяти лет систематически похищал денежные средства вкладчиков. В результате действий Панишева пострадали более 4000 пайщиков, а общий размер ущерба превысил 75 миллионов рублей.
Для легализации преступных доходов мужчина, по версии следствия, переводил похищенные средства на счета подконтрольных ему фирм и заключал фиктивные договоры займов. Материалы дела насчитывают более 1500 томов.
