Женщину ждет суд.
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней владелицы торговой фирмы. Как сообщает УМВД России по Омской области, женщину обвиняют в незаконном переводе 188 млн рублей на зарубежные счета с помощью поддельных документов.
По данным следствия, в 2022 и 2023 годах она оформляла фиктивные внешнеэкономические контракты. Под видом оплаты услуг по выращиванию и поставке цветочной продукции она переводила деньги со счетов своего ООО на счета иностранных компаний. География незаконных переводов оказалась обширной: средства уходили в Объединенные Арабские Эмираты, США, Кению, Колумбию, Эквадор и Кыргызстан.
Всего женщине предъявлено обвинение по пяти эпизодам этого преступления. Следствие по делу закончено, и материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже переданы в Октябрьский районный суд Омска.
