Группа омичей перевела за границу больше 162 миллионов рублей через подставные фирмы

Омичи участвовали в схеме по незаконному выводу денег за рубеж. По версии следственных органов, с 2019 по 2022 год группа оформила на подставных лиц несколько фирм-однодневок. Трое участников группы перевели через банки более 162 миллионов рублей на счета иностранных компаний. В документах они указали ложные основания: якобы оплата услуг или поставок товаров. Никаких реальных товаров или услуг за этими переводами не стояло.

Чтобы банки, которые выполняют функции валютного контроля, пропустили платежи, обвиняемые предоставили им поддельные документы. В этих бумагах они исказили цели и назначение переводов.

Теперь уголовное дело передали в Куйбышевский районный суд Омска. Там его рассмотрят по существу. Фигурантам грозит наказание за незаконные валютные операции в особо крупном размере и за создание юрлиц через подставных лиц.