С мая 2016-го по май 2019 года директор ООО «ТемеревЪ» Олег Темерев и его подчиненные Дарья Чупина, Оксана Аникина, Марина Виноградова, Норик Аветисян, Елена Головко и Виктор Дмитриев находили женщин с сертификатами на материнский капитал и предлагали им заключить фиктивные договоры на целевой заём для приобретения недвижимости. Впоследствии документы с ложными сведениями о расходовании маткапитала предоставлялись в омские подразделения Пенсионного фонда, который исправно перечислял деньги в счет погашения займов. За эту «услугу» держатели сертификатов передавали мошенникам «комиссионные» в размере 50 тыс. рублей.
По такой схеме группа сработала с 54 женщинами, нанеся федеральному бюджету ущерб в 23,9 млн рублей. Обвиняемые вину не признали, но следствие собрало множество доказательств обратного. Было допрошено более 100 свидетелей, проведены 24 очные ставки, 15 обысков, материалы уголовного дела составили 35 томов.
В счет возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых – дорогостоящие автомобили, квартиры, земельные участки – наложен арест на сумму более 34,5 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
*
