Банк России отозвал лицензию у КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк). Основанием послужило то, что ПФС-Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, документально не фиксировал операции, подлежащие обязательному контролю, проводил сомнительные операции с наличными деньгами, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Банк России в течение года неоднократно применял к нарушителю меры и, наконец, его терпение лопнуло.
Председателем Наблюдательного совета и основным акционером ПФС-Банка является известный омский предприниматель, владелец компании «Трест Железобетон» Константин Петренко, которому принадлежат 23,4875% акций, шестью процентами владеет его супруга. В числе акционеров и другие омские бизнесмены.
ПФС-Банк зарегистрирован в Москве, а единственный его филиал находился в Омске. Кредитный портфель банка на 1 октября 2019 года составлял 1,05 млрд рублей, депозиты вкладчиков – 1,1 млрд рублей.
***