Омская транспортная прокуратура сообщила о том, что жителя региона будут судить за незаконный перевод денежных средств за рубеж и незаконное образование юридического лица.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год фигурант через созданные им фиктивные юрлица переводил валюту на банковские счета нерезидентов. Кредитной организации предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма валютных операций составила больше 77 миллионов рублей.
В скором времени бизнесмен предстанет перед судом. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
